一种基于可疑度函数和信息熵的金融网络洗钱社团发现算法

摘要

随着贪污、受贿、网络诈骗、走私、贩毒、逃税、非法集资、恐怖主义等上游犯罪日益猖獗,全世界洗钱的次数和规模也在迅速增长.洗钱活动不仅给国家带来不可估量财产损失,而且严重危害国家金融体系的安全及经济秩序的稳定.本文分析了金融网络中洗钱的典型特征,提出了一种基于可疑度函数和信息熵的金融网络洗钱社团发现算法.实验结果表明,该算法能够有效地识别出金融网络中的洗钱社团.