非法所得合法化行为监测方法、系统、计算机装置及介质

摘要

本发明提供一种非法所得合法化行为监测方法、系统、计算机装置及计算机可读存储介质。所述非法所得合法化行为监测方法包括：获取历史反洗钱记录数据；根据所述历史反洗钱记录数据建立用于识别不同账户类型的洗钱识别模型；接收洗钱监测指令，并根据所述监测指令从交易系统数据库中读取账户类型信息及账户交易产生的在线流式数据；将所述读取到的在线流式数据及账户类型信息输入至所述洗钱识别模型，以进行洗钱风险识别；根据预设分类规则对所述洗钱识别模型输出的识别结果进行分类存储，并输出具有洗钱嫌疑的账户信息。本发明基于神经网络来建立洗钱识别模型，可实现对在线交易流式数据进行洗钱识别，反洗钱行为监测时效性高。