构建平台规范流程 提升可疑交易信息实效——基于以客户为监测单位的报告工作流程思考

摘要

及时、有效的报送可疑交易信息是预防和打击洗钱犯罪的基础。据调查，现阶段金融机构报送的可疑交易信息实效不明显，一定程度削弱了发现和打击洗钱犯罪的效果。基于这种情况，本文结合银行业反洗钱工作现状，尝试从可疑交易信息的采集到报送过程进行分析，寻求解决方案。