商业银行、非银行金融机构与恐怖组织洗钱犯罪研究

摘要

9·11事件后,尽管国际社会付出了巨大努力,但斩断恐怖组织"金融血管"的行动却收效甚微,由于种种原因,商业银行、非银行金融机构仍是恐怖组织洗钱的首选路径,因此,必须从体制,机制、观念等方面进行创新,以发挥银行系统反洗钱的整体功能。