央行、银保监会、证监会联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》

摘要

近日,央行、银保监会、证监会制定并联合发布了《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）.该办法适用于在中华人民共和国境内经有权部门批准或者备案设立的,依法经营互联网金融业务的机构.规定基本义务：建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制机制,有效进行客户身份识别,提交大额和可疑交易报告,开展涉恐名单监控,保存客户身份资料和交易记录.