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银保监会发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》

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2月21日,银保监会发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》(以下简称《办法》)。《办法》从内部控制角度,对银行业金融机构提出了反洗钱和反恐怖融资工作要求。《办法》要求,银行业金融机构应当按照风险为本的原则,将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系.

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来源
《金融科技时代》 |2019年第3期|P.92-92|共1页
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正文语种 CHI
中图分类金融组织、银行;
关键词
融资管理; 金融机构; 银行业; 反恐怖; 反洗钱; 风险管理体系; 控制角;

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