大额现金交易洗钱风险案例研究

摘要

大额现金交易管理对打击洗钱犯罪活动有重要意义。该论文在分析大额现金交易洗钱案例基础上,剖析了利用现金交易实施洗钱行为的原因,并借鉴美国、英国等发达国家反洗钱现金管理经验,探讨符合我国国情、完善大额现金管理的政策建议。