国际金融制裁风险及应对策略研究

摘要

贸易全球化是大势所趋,如何实现货币收付的安全与高效、降低买卖双方的交易成本和风险成本,既是国际贸易结算发展的重要内容,也是商业银行提供优质跨境服务的基础工作。当前,国际金融业务的风险已突破了传统安全的范畴,不再是简单的交易风险,其中也涉及诸多制裁风险。将非法收入合法化的洗钱风险,对提供跨境金融服务的银行提出了新的要求与挑战。本文结合国际金融制裁的新特点,分析当前商业银行制裁合规管理面临的新形势,提出相应的管理建议。