诉讼诈骗

摘要： 虚假诉讼和诉讼诈骗行为不能完全等同,两者的重合部分是在民事诉讼中行为人为原告的侵财型虚假诉讼。虚假诉讼行为由虚假诉讼罪来规制,诉讼诈骗行为则属于典型的三角诈骗,可以定性为诈骗罪。刑法第307条之一第3款实际上是对该重合部分(侵财型虚假诉讼)既有可能构成虚假诉讼罪也有可能成立诈骗罪的表述。侵财型虚假诉讼是同一行为侵害了双重法益而同时触犯虚假诉讼罪和诈骗罪的想象竞合犯,虚假诉讼罪第1款中“严重侵害他人合法权益”应排除诈骗罪意义上的非法占有他人财产或合法债权。

摘要： 虚假诉讼和诉讼诈骗行为不能完全等同,两者的重合部分是在民事诉讼中行为人为原告的侵财型虚假诉讼.虚假诉讼行为由虚假诉讼罪来规制,诉讼诈骗行为则属于典型的三角诈骗,可以定性为诈骗罪.刑法第307条之一第3款实际上是对该重合部分(侵财型虚假诉讼)既有可能构成虚假诉讼罪也有可能成立诈骗罪的表述.侵财型虚假诉讼是同一行为侵害了双重法益而同时触犯虚假诉讼罪和诈骗罪的想象竞合犯,虚假诉讼罪第1款中"严重侵害他人合法权益"应排除诈骗罪意义上的非法占有他人财产或合法债权.

摘要： 经营性的公司、企业,经常会面临各种商事上的争议甚至由此引发民事诉讼。但长期以来,我国的民事诉讼活动中,经常有当事人在诉讼过程中不如实陈述案情,甚至提供虚假证据,从而导致法院对案情作出错误的判断、进而作出错误的判决。这种情况不仅妨害司法秩序、损害司法权威,很多时候还严重侵害第三人的合法权益。

摘要： 行为人隐瞒被告已部分清偿债务的事实,向法院提起民事诉讼,在法庭作虚假陈述,骗取法院作出迫使被告重复偿还借款的判决,系非典型的诉讼欺诈行为.本文通过分析该行为,对诉讼欺诈行为与诈骗行为作一辨析,文章认为该行为与诉讼诈骗有所区别,诉讼诈骗是三角诈骗的典型形式,三角诈骗构成诈骗罪.诉讼诈骗的行为人在提起虚假的民事诉讼之前,会实施必要的体现诈骗犯意的手段行为.

摘要： 我国既有研究中有关诈骗罪的认识错误问题未得到足够关注,一方面,脱离诈骗罪的构成要件来理解认识错误,从而与单纯的无意识、物体操纵造成的错误状态无法区分,也使得认识错误与处分意识的关系难以厘清,另一方面,忽视认识错误在诉讼中的具体证明,司法实践中往往由行为人实施欺骗行为或被害人实施财产处分直接默认被害人陷入认识错误,但实际上这一心理性事实并非在任何情形中都能证明其存在。德国相关学理及司法判例对于诈骗罪构成要件的研究较为全面深入,一方面,结合诈骗罪"沟通交流促成财产移转"的本质特征、在具体构成要件中理解认识错误,能够给予其以规范的概念界定,使疑难案件中盗窃与诈骗得到合理的区分,另一方面,在诉讼程序中为认识错误的证明设置参考因素,同时考虑诉讼经济性、区分不同诈骗情形下的证明要求,对于我国今后在诈骗罪等个罪方面的研究更加精细化、规范化有所启示。

摘要： 虚假诉讼罪的设立,并没有完全解决诉讼诈骗的定性问题.对于诉讼诈骗能否构成虚假诉讼罪以外的犯罪,特别是能否构成诈骗罪仍存在较大争议.因而仍有必要对诉讼诈骗定性作进一步的理论分析.

摘要： 诈骗罪中的财产处分指的是受骗者实施的能够直接引起被害人财产减损的行为,它并不等同于交付,也并非交付与处分的集合。由于将诈骗罪理解为自损型犯罪的见解并不妥当,在判断三角诈骗中的受骗者是否具有处分权时,是否能够解决归属问题并非检验各种标准的试金石。相较于其他判断标准而言,密切关系理论更值得提倡。就财物而言,密切关系表现为受骗者对于财物的控制支配关系;就财产性利益而言,密切关系表现为受骗者与被害人之间存在的权利(力)义务关系。在运用财产处分权的概念时,应注意其与民法中处分的区别,它是否存在并不取决于其是否会带来民法上的法律效果,限制民事行为能力人同样可以行使对于财物的处分权。

摘要： 《刑法修正案(九)》第35条第3款规定的“非法占有他人财产或者逃避合法债务”实质是“诉讼诈骗”的另一种表述.由最先《刑法修正案(九)(草案)》确立的“对诉讼诈骗行为依照诈骗罪从重处罚原则”变更为“依照处罚较重的规定定罪从重处罚”,折射出现行刑法对诉讼诈骗行为如何定性并不明确.虽然较为通说的立场将诉讼诈骗行为认定为诈骗罪,但是将诉讼诈骗置于民事诉讼背景之中并基于我国民事诉讼模式采取的当事人主义立场考察,可以明确法院或法官对诉讼诈骗行为做出判决是基于裁判技术的要求,并不必然产生认识错误.根据当事人申请,强制执行被害人财产的行为也不意味着法院或法官取得了处分他人财产的权限和地位,因此,认为诉讼诈骗行为构成诈骗罪的观点不具有妥当性.从规范论的角度而言,诉讼诈骗行为人利用法院或法官的特殊地位暗示不利的后果,使被害人产生恐惧心理而处分了自己的财物,所以,诉讼诈骗行为更加符合敲诈勒索罪的构成要件.

摘要： 诉讼诈骗，系指行为人以提起民事诉讼为手段，通过虚构法律关系、伪造证据等方式欺骗法院，导致法院做出错误裁判从而获取非法利益，妨害司法机关正常司法秩序的行为。在当前刑事立法前提下，诈骗罪论的观点较为可取，且符合司法实践需要。我国现行《刑法》仅对刑事诉讼领域的伪证行为进行了定罪，对民事诉讼领域的妨害司法行为未作明文规定。本文主要从以下两方面进行了论述：对诉讼诈骗行为以诈骗罪定罪处罚既有理论基础又有现实需要；对诉讼诈骗行为可设立单独罪名。

摘要： 本发明涉及一种基于诈骗短信的诈骗团伙识别方法及识别系统，该识别方法包括：实时识别并提取诈骗短信的敏感信息；对该诈骗短信进行通联关系分析，获取预定时间范围内所有相关通讯数据；从所有相关通讯数据中分别提取与敏感信息有关联的主叫信息和被叫信息，并提取与主叫号码相似度超过阈值的主叫信息；根据所有主叫信息获取诈骗团伙的诈骗地区、诈骗时间、团伙成员、团伙剧本。本发明提取诈骗短信的敏感信息，并获取与诈骗短信同一主叫的有关语音信息进行分析，从而获取以多种方式向被叫信息发送敏感信息的所有主叫信息和主叫语音，对所有主叫信息进行整体分析，以获取诈骗团伙的诈骗地区、诈骗时间、团伙成员等，实现诈骗团伙识别的自动化。

摘要： 本发明涉及通话安全技术领域，特别涉及基于VOIP平台的诈骗声纹获取装置以及利用该装置来拦截诈骗电话的方法、系统，对于基于VOIP平台的诈骗声纹获取装置以及利用该装置来拦截诈骗电话的方法，可以通过建立功能模块，组合成功能模块构架，由存储在计算机可读存储介质中的计算机程序来实施。通过上述基于VOIP平台的诈骗声纹获取装置可以准确获取诈骗分子的声纹特征，基于该装置获取的声纹信息构建声纹库，利用不同人的声纹是唯一的特性，就可以对通话中是否有诈骗分子进行识别，通过声纹来识别诈骗分子的方法比其他的诈骗分子识别方法要更准确而且识别的模型更简单，可以实现更方便有效的诈骗电话拦截。

摘要： 本发明涉及网络安全技术领域，特别涉及诈骗电话识别方法以及用于识别诈骗电话的服务器。本发明的涉及诈骗电话识别方法，通过对主叫号码为诈骗电话的风险的进一步分析，判断在该主叫号码呼入的时间的邻近时间段T内是否有改号为公共服务号码的号码呼入，可以更准确地为公安机关识别电话诈骗行为，使得公安机关对诈骗电话的查处更有针对性。对于上述诈骗电话识别方法，可以通过建立功能模块，组合成功能模块构架，由存储在计算机可读存储介质中的计算机程序来实施。该诈骗电话识别方法通过具有功能模块构架，能够录入实施该功能模块构架的计算机程序的服务器来实现。

摘要： 本发明涉及一种基于DBSCAN算法的电信诈骗团伙聚类方法及电信诈骗团伙聚类系统，该方法包括：获取可疑通讯数据；分析可疑通讯数据中的被叫用户数据，以获取与被叫用户数据对应的主叫用户数据；将收集的各主叫用户数据作为电信网络节点，在预定区域内形成电信网络节点集；判断该预定区域内的各电信网络节点是否为核心点，以找出预定区域内的所有核心点；根据各核心点找出预定区域内的边界点和噪声点；删除噪声点，并根据预定区域内的所有核心点和边界点形成电信诈骗团伙簇。本发明基于DBSCAN算法，能够发现以任意形状存在的电信诈骗团伙类簇，能够对整个电信诈骗团伙一次性根除，实现实时有效的欺诈预警和低成本的治理。

摘要： 本发明公开了一种基于诈骗案件案情的诈骗分析方法及装置，方法包括：获取诈骗案例数据，对诈骗案例数据进行预处理；根据预处理的诈骗案例数据生成要素特征；对要素特征进行处理后，生成有效特征库；对有效特征库进行分析后，生成易受骗群体特征、诈骗特征及案件数量的统计信息；根据易受骗群体特征及诈骗特征、及案件数量的统计信息，生成诈骗预测模型；根据诈骗预测模型对疑似诈骗案例进行分析。本发明根据用户的案件反馈，以及警方的诈骗案件案情，对不同诈骗手段的成功比例，从而可以快速识别出新型诈骗手段。

摘要： 本发明涉及一种基于诈骗短信的诈骗团伙识别方法及识别系统，该识别方法包括：实时识别并提取诈骗短信的敏感信息；对该诈骗短信进行通联关系分析，获取预定时间范围内所有相关通讯数据；从所有相关通讯数据中分别提取与敏感信息有关联的主叫信息和被叫信息，并提取与主叫号码相似度超过阈值的主叫信息；根据所有主叫信息获取诈骗团伙的诈骗地区、诈骗时间、团伙成员、团伙剧本。本发明提取诈骗短信的敏感信息，并获取与诈骗短信同一主叫的有关语音信息进行分析，从而获取以多种方式向被叫信息发送敏感信息的所有主叫信息和主叫语音，对所有主叫信息进行整体分析，以获取诈骗团伙的诈骗地区、诈骗时间、团伙成员等，实现诈骗团伙识别的自动化。

摘要： 本发明涉及网络安全技术领域，特别涉及诈骗电话识别方法以及用于识别诈骗电话的服务器。本发明的涉及诈骗电话识别方法，通过对主叫号码为诈骗电话的风险的进一步分析，判断在该主叫号码呼入的时间的邻近时间段T内是否有改号为公共服务号码的号码呼入，可以更准确地为公安机关识别电话诈骗行为，使得公安机关对诈骗电话的查处更有针对性。对于上述诈骗电话识别方法，可以通过建立功能模块，组合成功能模块构架，由存储在计算机可读存储介质中的计算机程序来实施。该诈骗电话识别方法通过具有功能模块构架，能够录入实施该功能模块构架的计算机程序的服务器来实现。

摘要： 本发明涉及通话安全技术领域，特别涉及基于VOIP平台的诈骗声纹获取装置以及利用该装置来拦截诈骗电话的方法、系统，对于基于VOIP平台的诈骗声纹获取装置以及利用该装置来拦截诈骗电话的方法，可以通过建立功能模块，组合成功能模块构架，由存储在计算机可读存储介质中的计算机程序来实施。通过上述基于VOIP平台的诈骗声纹获取装置可以准确获取诈骗分子的声纹特征，基于该装置获取的声纹信息构建声纹库，利用不同人的声纹是唯一的特性，就可以对通话中是否有诈骗分子进行识别，通过声纹来识别诈骗分子的方法比其他的诈骗分子识别方法要更准确而且识别的模型更简单，可以实现更方便有效的诈骗电话拦截。

摘要： 本发明公开了一种诈骗通话识别方法、防诈骗方法、通话终端，将当前通话中至少一通话方的语音信息识别为文字信息，然后判断该文字信息中是否包含诈骗关键字信息，如包含，则判定当前通话为诈骗通话；并可进一步进行诈骗报警，以提醒用户。可见，本发明有效的实现了如何识别诈骗通话，以及在识别到诈骗通话后进行报警提醒，能避免有一定经济能力但防范意识差的用户被诈骗。

摘要： 本实用新型提供了一种民事诉讼机器人和民事诉讼应用系统，涉及智能设备领域。其中民事诉讼机器人包括外壳、控制组件、供电组件、信息输入组件、信息输出组件以及通讯组件，供电组件、信息输入组件、信息输出组件、通讯组件与控制组件相连接；控制组件、供电组件、信息输入组件、信息输出组件、通讯组件设置于外壳的内部。该机器人能够提高办事效率，缓解了现有技术中存在的效率低下的技术问题。此外，该民事诉讼机器人还避免了现有技术中人工易出错的问题，有利于提高办事的准确性。