大额交易

摘要： 关键提示数字人民币目前定位于流通中现金(M0),仅替代现金、不具备投资价值,用于满足国内零售支付需求;且支付时无网络或设备限制,可实现双离线支付。对限额内的数字人民币交易实现匿名化,大额交易由央行追踪其完整信息,同时做到隐私保护和监管强化。数字人民币在运行中形成的海量数据资源、金融生态系统,可以满足企业供需两端发展所需,助力企业提升数字化能力。其全程追溯、资源配置功能有助于打通经济循环,提高企业产业链供应链现代化水平。

摘要： 反洗钱和反恐怖融资管理(以下统称反洗钱)工作已经成为维护国家安全和金融稳定的重要保障,是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要内容,是金融机构必须履行的责任和义务,是农发行高质量发展的重要支撑。农发行深入践行国家总体安全观,认真执行中国人民银行和银保监会各项工作部署,坚持风险为本理念,积极适应监管形势变化,认真履行反洗钱客户尽职调查、大额交易和可疑交易报告、客户身份资料及交易记录保存等核心义务,夯实基础管理,建立有效地风险防控体系,切实防控洗钱风险,反洗钱各项工作成效显著。

摘要： 针对“断卡”行动以来部分商业银行正常客户开卡难、非柜面渠道大额交易受限等问题,商业银行应积极探索电子支付客户分级分类方案,以期在反洗钱、金融消费者权益保护方面寻找平衡点,提升电子支付客户洗钱上游犯罪的综合管控能力。

摘要： 北宋淳化年间,川蜀地区由于铁钱的单位价值低,不便于大额交易的矛盾激化,人们以由来已久的“质剂之法”为基础,发明了最早的纸币一交子。天圣元年宋廷设置交子务,发行官交子,“交子取得了法定货币的地位,和铁钱相权而--同流通”。交子作为全新的信用货币,其自身几乎没有价值,但却能够成功发行并按1贯至10贯的面额流通,关键在于交子通过信用关系与铁钱相联系,其价值基础与依据是铁钱。

摘要： 近年来随着科技的迅速发展,互联网走进千家万户,很多小学生已经开始上网,并且有了网瘾.网络带给我们的便利很多,我们可以运用网络轻松的进行购物、查阅资料、沟通交流,网络的发展使我们的时间和经济成本都得到大幅度节省.但是未成年人的价值观人生观尚不成熟,尤其是在经济上尚未独立,通过互联网进行大额交易是否存在一些问题.

摘要： 巨蟹座:6月22日—7月22日星座属性:水象星座个性分析:充满了爱心,将母性的本质发挥到了极限。对他们来说,最重要的东西是家庭最佳匹配:工银融e行巨蟹座,善于观察与自我保护,注重安全感,是典型的风险厌恶者。集智慧与安全与一身的融e行对于巨蟹座来讲是最适合不过的了。

摘要： 2007年,中国大张旗鼓地成立了主权财富基金。该基金原本是设计用于开展大额交易的资产配置工具,旨在配合中国规模庞大的外汇储备的经营管理。大约在10年的时间里,该主权财富基金的确也发挥了这一作用。

摘要： 一、地方法人金融机构反洗钱数据报送工作的现状大额和可疑交易报告是地方法人金融机构反洗钱工作的核心,与客户身份识别相结合,共同构筑起洗钱防控壁垒。新《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》[2016]3号令出台后,地方法人金融机构按照制度要求履行大额和可疑交易报告职责。但是,通过了解发现地方法人金融机构报送的大额和可疑交易数据质量不高,比如把地方财政专户发生的交易也作为大额上报的情况时有发生;对排除的可疑交易数据不能提供完善的排除说明;对黑名单、涉恐名单等缺乏重视等等。上报的大额和可疑交易数据冗余问题仍然存在,报送的数据成案率几乎为零,地方法人金融机构应尽快提高数据报送水平,提高数据监测分析质量。

摘要： 为进一步提升义务机构可疑交易报告的有效性,中国人民银行制定了《中国人民银行关于修改〈金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法〉的决定》,经2018年7月25日中国人民银行第4次行长办公会议通过,现予以发布,自发布之日起施行。

摘要： 利用沪深交易所2007年1月至2008年12月股票交易的高频数据,本文研究了极端市场环境(典型牛市和典型熊市)下大额交易对不同类型股票的流动性影响和价格冲击效应.大额交易在不同市场环境下价格冲击和市场深度冲击存在差异,对于不同特征的股票,也存在不对称的价格冲击效应和市场深度冲击效应.具体表现为:大市值活跃股的大额交易价格冲击效应和市场深度冲击较小;而小市值不活跃股的价格冲击效应和市场深度冲击效应较大;熊市环境下的价格冲击大于牛市环境的价格冲击,且熊市的大额交易存在更明显的信息驱动特征;熊市环境大额买单的市场深度冲击较小,牛市环境的大额卖单的市场深度冲击较小;同时我们还发现,极端市场的流动性明显低于正常市,因此极端市场更宜采取拆分大单的方式完成大额交易.

摘要： 本文利用沪深交易所2005年9月至2006年9月的大额交易的高频数据，研究了大额交易对于不同类型股票流动性和价格冲击效应。结果发现，对于不同规模与交易活跃度的股票，大额交易的价格冲击效应和市场深度冲击效应存在一定差异，具体表现为：大市值活跃股的大额交易价格冲击效应较小，市场深度冲击较大，而小市值不活跃股的价格冲击效应较大，但是市场深度冲击效应较小。

摘要： 本发明实施例公开了一种大额金融交易设备和大额金融交易系统。所述设备包括：相连接的现金处理模块和交易显示模块；现金处理模块，用于在进入工作状态时，向交易显示模块发送初始化指令对显示模块的显示内容进行初始化；实时计算与内部流转的纸币对应的纸币交易信息，并将对应的纸币交易信息发送至交易显示模块进行实时更新显示；交易显示模块，用于根据接收到的初始化指令，显示对应的初始化内容；在完成初始化显示后，将接收到的纸币交易信息进行实时更新显示。本发明实施例的技术方案实现了实时显示大额金融交易设备内部当前已完成纸币交易的数额或数量，大幅提升了用户的使用体验。

摘要： 本公开提供了一种大额现金交易数据报送方法、装置、设备、存储介质和程序产品，可以应用于金融技术领域。该大额现金交易数据报送方法包括：响应于发生现金交易事件，生成现金交易记录，并将现金交易记录存储于现金交易记录表中；选择现金数额大于等于预设数额的现金交易记录，得到初始大额现金交易记录；响应于得到初始大额现金交易记录，设置现金用途字段、现金来源字段的属性为必填，并增加分别与现金用途字段和/或现金来源字段对应的现金用途和/或现金来源，得到目标大额现金交易记录；响应于用户确认目标大额现金交易记录，报送包括目标大额现金交易记录的报送数据。

摘要： 本发明提供了一种基于5G消息的大额存单转让交易方法和装置，属于5G技术，该方法包括：通过用户端以5G消息的形式向银行端发送大额存单转让申请；在银行端根据大额存单转让申请，确定用户端登录账户的大额存单产品持有列表，通过5G消息向用户端发送；通过用户端根据登录账户的大额存单产品持有列表，确定大额存单计划转让信息，通过5G消息向银行端发送；在银行端向预先给银行端发送过大额存单购买申请的账户发送大额存单计划转让信息，执行大额存单转让交易。用户无需亲自到柜台办理大额存单转让交易，通过简单便捷的5G消息与银行端互动，即可完成大额存单转让交易，方便快捷，提升用户体验。

摘要： 本发明提供一种大额支付交易接入系统，所述交易系统包括处理系统和接入系统，所述处理系统通过所述接入系统和银行操作系统直接相连，所述处理系统包括相互连接的支付系统管理模块、信息录入模块、数据库服务器和网络服务器，所述接入系统包括报文信息管理模块、报文处理模块、报文查询模块、报文日终处理模块、报文收发处理模块和接口系统管理模块，其中所述接口系统管理模块和所述接入系统的其他模块皆相连。本发明实现了和商业银行内的系统以直接连接的方式完成跨行资金汇划、跨行资金清算以及其他业务，操作更加的方便和安全。

摘要： 食用肉交易情况估计系统1具备：采购条件获得部111，其获得包括期望采购时期的采购条件；出货情况估计部142，其使用包括与该食用肉对应的家畜的饲养情况相关的信息的饲养家畜信息、以及包括与过去饲养的所述家畜的饲养情况相关的信息的过去家畜信息，来估计家畜的将来出货情况；市场信息获得部131，其获得包括食用肉交易信息的市场信息，所述食用肉交易信息包括与批发市场中的食用肉供给量相关的信息；和食用肉交易情况估计部143，其使用将来出货情况以及食用肉交易信息，来估计包括在期望采购时期的将来食用肉供给量的将来食用肉交易情况。

摘要： 本实用新型公开了一种大额金融交易设备和大额金融交易系统。所述设备包括：相连接的现金处理模块和交易显示模块；现金处理模块，用于在进入工作状态时，向交易显示模块发送初始化指令对显示模块的显示内容进行初始化；实时计算与内部流转的纸币对应的纸币交易信息，并将对应的纸币交易信息发送至交易显示模块进行实时更新显示；交易显示模块，用于根据接收到的初始化指令，显示对应的初始化内容；在完成初始化显示后，将接收到的纸币交易信息进行实时更新显示，解决了现有技术中大额金融交易设备无法实时显示设备内部当前完成纸币交易数额和交易数量的技术缺陷。

摘要： 本发明公开了一种大额交易报告的上报方法、装置及可读存储介质，方法包括：根据商户端发送的交易流水信息确定商户身份信息、交易IP地址、交易金额；确定是否存储有商户身份信息对应的营业执照信息；若存储有商户身份信息对应的营业执照信息，获取交易IP地址对应的目标金额；在交易金额大于等于目标金额时，生成交易流水信息对应的报告；将报告上报至反洗钱监测分析中心。本发明提高了大额交易的上报效率。

摘要： 本发明提供了一种大额交易报送方法及装置，可应用于金融领域或其他领域，获取满足大额交易报告标准的客户交易数据，作为待打包交易数据，判断待打包交易数据的交易笔数是否大于组包阈值，若不大于组包阈值，对待打包交易数据进行打包处理，若大于组包阈值，以报文包中的客户交易数据满足大额交易报告标准且待打包交易数据中参与打包的交易最多为目标，对待打包交易数据进行分包处理。实现在每个报文包都满足大额交易报告标准的基础上，尽量多的报送客户的大额交易，做到应报尽报，提高上报到人民银行的交易数据的完整性。

摘要： 本实用新型公开了单笔大额交易权限获取支撑终端，包括POS机本体、打印装置和高额交易模块，所述POS机本体呈长方体结构，所述打印装置为圆柱体，所述打印装置设置在POS机本体的顶部，所述打印装置的中轴线与POS机本体的平面平行；所述POS机本体的正面设置有触摸屏和插卡口，所述插卡口设置在POS机本体的正面并且所述插卡口处于触摸屏与打印装置之间；在打印装置的正面的上侧设置有上部支撑件，在POS机本体的正面底端设置有下部支撑件。本实用新型将指纹识别模块作为高额交易的安全保证，使POS机能在较严格的限额交易下能在一定程度上保障交易安全性以及交易合法性，同时大大提高了POS机的使用效率和使用范围。

摘要： 本实用新型公开了基于指纹授予大额交易权限的POS机，包括POS机本体、打印装置和高额交易模块，所述POS机本体呈长方体结构，所述打印装置为圆柱体，所述打印装置设置在POS机本体的顶部，所述打印装置的中轴线与POS机本体的平面平行；所述POS机本体的正面设置有触摸屏和插卡口，所述插卡口设置在POS机本体的正面并且所述插卡口处于触摸屏与打印装置之间；在打印装置的正面的上侧设置有上部支撑件，在POS机本体的正面底端设置有下部支撑件。本实用新型将指纹识别模块作为高额交易的安全保证，使POS机能在较严格的限额交易下能在一定程度上保障交易安全性以及交易合法性，同时大大提高了POS机的使用效率和使用范围。