ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА

摘要

На пленарных заседаниях;1.приняты законопроекты:2.в третьем чтении № 1105089-7"О внесении изменений в ст.7 ФЗ"О противодействии легализации(отмыванию)доходов,полученных преступным путем,и финансированию терроризма"(в части уточнения вопросов,связанных с проведением идентификации физических лиц,осуществляющих операции по обмену банкнот),внесенный депутатами А.Аксаковым,А.Гетта,сенаторами РФ Н.Журавлевым,А.Артамоновым и др.02.02.21.Ответственный-Комитет по финансовому рынку.Принят:-в третьем чтении 09.11.21,во втором-27.10.21,в первом-01.06.21 Устанавливается,что при обмене банкнот различных достоинств и замене поврежденных банкнот на сумму не более 40 тыс.руб спрашивать паспорт или другой документ,идентифицирующий личность,у клиента будет не нужно.При проведении таких операций на сумму от 40 до 100 тыс.руб предусмотрена упрощенная идентификация.Однако,если у сотрудника финансовой организации возникнут подозрения,он все равно сможет потребовать паспорт у клиента.Утвержден Советом Федерации 10.11.21.