ТЕНЕВЫЕ ОПЕРАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ И СТРАХОВЫХ АГЕНТСТВ В КАЗАХСТАНЕ

摘要

Теневые операции банка характеризуются отклонением их эффективности в невыгодную для банка сторону, то есть вывод о сомнительности той или иной операции можно сделать путем сравнения отдельных параметров сделки с некими ?нормальными? параметрами. Сплошной анализ первичной информации о сделках некоторых видов не представляет собой технической проблемы, так как вся информация хранится в банке на электронных носителях [1].