A fistful of Bitcoins: characterizing payments among men with no names

摘要

Le Bitcoin est basé sur un système cryptographique qui confère un pseudo-anonymat à ses utilisateurs. Bien que toutes les transactions soient publiques, les adresses d'émission et de réception d'une transaction ne sont pas explicitement liées à des personnes physiques ou morales. Dans cet article, Meiklejohn et ses collègues s'intéressent à la traçabilité des transactions réalisées en bitcoins. Leur but est d'évaluer à quel point cette monnaie virtuelle permet de cacher des transactions illicites à grande échelle. Afin d'explorer le potentiel de traçabilité du Bitcoin, les auteurs ont identifié certaines adresses appartenant aux principaux services impliqués dans des transactions en bitcoins. Pour cela, ils ont réalisé plus de 300 transactions auprès de services de minage, de portefeuille électronique, d'échange, de vente, de pari en ligne ainsi qu'auprès de services de mixage. Ils ont également collecté des adresses ayant été publiquement attribuées à ces services. Les auteurs ont ensuite identifié deux spécificités d'utilisation de ce système qui affaiblissent l'anonymat de ses utilisateurs: Les adresses ne peuvent pas être fusionnées. Lors d'un transfert, si la somme déposée sur une adresse ne suffit pas pour payer l'ensemble de la transaction, plusieurs adresses d'émission doivent être utilisées. Les adresses utilisées conjointement dans le cadre d'une seule et même transaction peuvent ainsi être attribuées à une même personne.