企业集团财务公司反洗钱研究与风险防范

摘要

本文从企业集团财务公司实际情况出发,梳理财务公司面临的潜在洗钱风险,总结财务公司行业反洗钱工作普遍存在的问题,并尝试从内控体系建设、反洗钱意识提高、客户身份识别、信息共享、激励机制等方面提出工作建议。