亲历“反洗钱”

摘要

目前,洗钱已成为国际银行界所遇到的最严重的问题之一,全球各国尤其是西方国家正采取严厉措施予以应对,国际金融特别行动组织（FATF）则是全球合作反洗钱的一面旗帜。中国2006年10月的《反洗钱法》为中国政府与国际社会联合反洗钱铺下红地毯。反洗钱也自然成为本刊的重要话题。本文作者将向您娓娓讲述其亲身经历的几则反洗钱故事。