利用第三方支付平台洗钱犯罪的特点及防控对策

摘要

文章认为利用第三方支付平台洗钱犯罪具有隐蔽性、便捷性、跨境性、巨额性、打击处理难度大等特点,在详细分析其特点的基础上,提出加强客户身份识别、保存交易记录,监控资金流、加强反洗钱监管的跨境合作、加强沉淀资金管理、修订完善第三方支付行业相关法律法规、加强侦查协作防控措施等建议对策.