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方岩;
中国人民公安大学涉外警务系;
北京;
100038;
洗钱犯罪; 主体; 上游犯罪; 本犯;
机译:打击洗钱及其潜在上游犯罪的体制框架
机译:洗钱和外国逃税:为了POCA 2002的目的,外国逃税是否是上游犯罪?
机译:我国洗钱犯罪与金融机构反洗钱对策研究
机译:用于检测和破坏跨国相互依存的犯罪走私,洗钱和洗钱网络的集成分析
机译:网络洗钱时代反洗钱法规的缺陷,包括“ COMET:中央在线AML商家执法工具”。
机译:瘤形成:严重先天性中性粒细胞减少症引起的从头反洗钱与反洗钱中发生的突变的不同模式
机译:万一涉及洗钱的上游犯罪:关于洗钱的刑法定义及其对判例法的修正
机译:向国会提交的报告:关于洗钱犯罪的量刑政策,包括对司法部报告的评论(根据公法104-38第2(b)节的指示)
机译:与洗钱过程相关的洗钱化学品的方法和分配,包括引导至少部分资金流,是在洗钱的上游阶段朝资金流的方向发展到L阶段的。往下走
机译:洗钱检测装置,洗钱检测方法以及洗钱检测程序
机译:用于生产解决方案的方法和设备,该解决方案包括许多通缉犯,从本质上讲是与犯罪嫌疑人特雷格斯·施本本连接的零件
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