10．中国人民银行修订《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

摘要

2017年1月，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律规定，中国人民银行对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令（2006）第2号发布）进行了修订，经2016年12月9日第9次行长办公会议通过，并确定为中国人民银行令（2016）第3号，自2017年7月1日起施行。