大数据背景下资金查控技术在非法集资案件中的应用

摘要

随着大数据等信息技术的发展,在经济犯罪侦查中,违法犯罪资金的查控和分析技术也日新月异。本文着眼实际,研究了非法集资犯罪的运作模式和资金查控技术的历史沿革,深入分析了资金查控技术在侦办非法集资案件过程中搜寻犯罪线索、固定犯罪证据以及追赃挽损的具体应用,从资金数据质量升级、发展智能研判技术、增加人像识别辅助等方面探索资金查控技术在非法集资案件中的优化路径,以期能为更有效预防、遏制、打击非法集资犯罪提供有效参考。