我国基层央行反洗钱工作研究

摘要

随着全球经济的一体化，洗钱活动日益对金融安全和稳定构成威胁。金融机构是资金流动的媒介，现代金融体系已成为洗钱的主要渠道。中国入世后，金融业开放步伐加快，构建和完善金融领域反洗钱机制成为我国融入世界经济的客观需要，也是维护我国经济秩序和金融安全的迫切要求。人民银行按照国务院的要求，从2003年开始履行反洗钱职责，几年来我国的反洗钱法律建设、组织机构建设等方面都有了重大进展。为健全完善反洗钱工作机制，理顺工作关系，确保反洗钱工作的正常开展，经人民银行总行批准，A省央行2006年6月设立了反洗钱处，并决定所辖各地市级行本外币反洗钱业务归口会计财务部门管理，本文试着结合委托一代理理论，通过案例分析的形式，就基层央行反洗钱工作现状及反洗钱职能部门调整后，凸现的一些问题进行分析，以期对管理层制定相关的反洗钱政策规章提供理论参考，并为各基层央行更好地结合实际，开展反洗钱工作提供实践指导。

目录

文摘

英文文摘

致谢

1 引言

1.1选题的背景

1.2研究现状综述

1.3本文的框架结构

2 反洗钱在中国的提出

2.1洗钱与反洗钱的定义

2.1.1洗钱的定义

2.1.2反洗钱的定义

2.2国际反洗钱的进展情况

2.2.1反洗钱组织体系日益完善

2.2.2反洗钱法律制度不断扩充

2.3中国反洗钱发展沿革

3我国反洗钱工作状况

3.1洗钱在中国的表现形式和特点

3.1.1我国洗钱的主要表现形式

3.1.2我国洗钱活动的主要特点

3.2反洗钱的意义

3.3中国反洗钱的制度框架

4我国央行反洗钱工作的执行情况

4.1央行在反洗钱中的作用

4.1.1央行反洗钱的职责

4.1.2央行近年来反洗钱的成效

4.2央行反洗钱职能部门的演变

4.2.1中国人民银行在反洗钱工作中地位的历史发展

4.2.2地方反洗钱协调机制的建立

5 案例分析

5.1 我国央行基层反洗钱案例：A省B市反洗钱工作状况

5.2案例分析

5.3改善反洗钱工作的建议

6 结论

参考文献

作者简历

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