金融机构的反洗钱体系——来自瑞士的经验

摘要

随着我国经济的持续快速发展，以及与世界经济的不断融合，洗钱犯罪活动已经严重危害到我国的经济秩序特别是金融秩序，反洗钱工作越来越受到国家的重视。本文主要对瑞士较为成熟的金融机构反洗钱体系进行介绍，以期借鉴其在反洗钱方面的经验，为发展和完善我国的反洗钱体系提供思路。